证券代码：000417              证券简称：合肥百货   公告编号：2023—15

             合肥百货大楼集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

            关于 2022 年度利润分配预案的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023

年 4 月 6 日召开了第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，审议通

过了《2022 年度利润分配预案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定，

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将公司 2022 年度利润分配预案

的基本情况公告如下：

   一、2022 年度利润分配预案的基本情况

   经天职国际会计师事务所审计，公司（母公司）2022 年度实现净利润

余公积金共 37,446,301.29 元，加上期初未分配利润 976,229,979.11 元，减去

公司实施 2021 年度利润分配方案分配现金股利 46,793,052 元，可供股东分配利

润为 1,016,811,630.10 元。

   本年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日的总股本 779,884,200 股为

基数，每 10 股派发现金股利 0.7 元（含税），共计需派发红利 54,591,894 元，

结余的 962,219,736.10 元未分配利润转至以后年度分配。

   本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。在本分配预案实施前，公司总

股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变

的原则相应调整。

  二、利润分配预案的合法性和合理性

  本次利润分配方案符合《公司法》

                《企业会计准则》、中国证监会《关于进一

步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市

公司现金分红》及《公司章程》等规定，未超出可分配范围，符合公司确定的利

润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未

来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

  三、相关说明

  公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现

金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及

《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2022 年度盈利状况、

未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，

不存在损害中小股东利益的情形。

  公司董事会根据 2022 年度经营效益情况，兼顾自身持续发展和投资者回报

需求，提出 2022 年度利润分配预案。我们认为该预案提出的分红方式适合公司

实际情况，现金分红比例与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性等状况

相匹配，符合相关法律法规和公司章程的规定，同意 2022 年度利润分配预案，

并提请公司股东大会批准。

  （1）在本预案审议前，公司及相关人员严格按照公司《信息披露管理办法》

《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息

泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

  （2）公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通

过后方可实施，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

四、备查文件

特此公告

                   合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

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